A Polícia Civil do Paraná investiga um esquema de fraudes que desviou cerca de R$ 10 milhões de um Supermercado na cidade de Dois Vizinhos, no sudoeste do estado.
Um auxiliar de escritório, de 20 anos, foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva.
Conforme a investigação, o jovem usava a posição de confiança no setor administrativo para realizar transferências via PIX para contas de “laranjas”.
A denúncia da fraude foi feita em maio deste ano. O suspeito é investigado pela PCPR desde então pelos crimes de estelionato, furto mediante fraude e abuso de confiança, lavagem de capitais e associação criminosa.
Após a denúncia do supermercado, o jovem deixou de realizar transferências via PIX e passou a emitir boletos fraudulentos. Segundo a investigação, ele inseria boletos falsos junto aos documentos de pagamento do supermercado, que eram quitados pelo proprietário.
O proprietário do supermercado, que não quis se identificar, disse que o suspeito é funcionário do estabelecimento há três anos e a fraude foi descoberta a partir da conferência das saídas de dinheiro das contas bancárias. Ele afirma que o desvio chega a quase R$ 10 milhões.
A polícia identificou pelo menos três pessoas que atuavam como “laranjas” no esquema criminoso. Elas não trabalhavam no supermercado e tinham vínculos de amizade e parentesco com o investigado.
Segundo o delegado Rafael Moraes, a análise bancária apontou que o suspeito encaminhava valores milionários para plataformas de apostas e jogos on-line. Ao delegado o suspeito confessou os desvios e afirmou ser viciado em jogos de azar.
O inquérito segue em andamento para rastrear o destino do dinheiro e identificar todos os envolvidos.
Somadas as acusações de estelionato, furto mediante fraude, abuso de confiança, lavagem de capitais e associação criminosa, a pena pode ultrapassar dez anos de prisão.
Por Mayala Fernandes
Fonte: G1
